16/10-17 09:56

Danske Banks estiske skandale har skadet landets omdømmeDanske Banks estiske skandale har skadet landets omdømme

Massive finansielle ulovligheder begået af Danske Bank i Estland har skadet finanssektorens ry i landet.

storybild

København. Danske Banks gentagne sager om hvidvask af penge har skadet tilliden til det finansielle system i Estland.

Det skriver Berlingske Business, der over en lang periode har beskrevet store mængder af hvidvask via Danske Banks estiske filial.

Beskyldningen kommer fra det estiske finanstilsyn og lederen af det estiske bagmandspoliti, Madis Reimand.

- Selvfølgelig har sådan en massiv sag påvirket omdømmet af det estiske finansielle system.

- Det viser, at en enkelt aktørs fejl kan påvirke hele systemet, både myndigheder og andre banker, siger Madis Reimand til Berlingske Business.

Danske Bank har siden afsløringerne om hvidvask lukket sin estiske afdeling for udenlandske kunder. Det estiske finanstilsyn har også gennemført flere inspektioner af banken.

- Jeg vil sige, at deres overtrædelser (af hvidvaskloven, red.) var store, systematiske, og fandt sted over længere tid.

- Der var flere problematiske kunder, som ikke har været offentlige, siger Kilvar Kessler, chef for Estlands finanstilsyn.

Sag efter sag om massive uregelmæssigheder i Danske Banks estiske filial har de seneste måneder set dagens lys.

Filialen er blevet brugt til hvidvask af penge fra Rusland, brugt til at sende penge fra Aserbajdsjan til suspekte gøremål i EU, brugt til at omgå sanktioner mod Iran. Senest er banken sigtet i Frankrig for hvidvask.

Banken selv har været tilbageholdende med at kommentere sagerne fra den estiske afdeling.

Danske Bank skrev dog 21. september, at man "udvider undersøgelse af estisk filial".

- Det sker på baggrund af en årsagsanalyse, der konkluderer, at det var flere afgørende mangler, der førte til, at banken ikke var tilstrækkeligt effektiv til at forhindre, at den estiske filial kunne misbruges til hvidvask i perioden 2007-2015, skrev Danske Bank.

Det drejer sig ifølge Danske Banks egen pressemeddelelse om en dårlig kultur i filialen, dårlig risikovurdering og dårlig kontrol af filialen fra Danske Bank.

/ritzau/

Andre læser lige nu

Hvad tænker du..?
Hitter på mx

Annonce



Hitter på mx