01/11-17 15:26; Opdateret: 01/11-17 16:01

Medie: Danske Bank-ledelse kendte til estisk mørklægningMedie: Danske Bank-ledelse kendte til estisk mørklægning

Danske Banks ledelse vidste på trods af at have hævdet det modsatte, at man havde lyssky kunder i Estland.

storybild

Danske Banks administrerende direktør, Thomas Borgen, har afvist at have kendt til ulovligheder i Estland, mens det stod på. Scanpix/Nils Meilvang

København. Danske Bank har hele tiden hævdet, at man i ledelsen var uvidende om, at bankens filial i Estland for nogle år siden blev benyttet til hvidvask.

Men Berlingske er i besiddelse af interne dokumenter, som angiveligt viser det modsatte.

Det drejer sig om et brev, som i februar 2014 er sendt fra bankens interne revision til to medlemmer af direktionen.

Her fortæller revisionen, at den estiske filial hjalp kunder med at skjule sig for myndighederne i strid med hvidvaskreglerne.

Man havde heller ikke tilstrækkeligt styr på, hvem kunderne egentlig var, og hvad de tjente deres penge på.

Det er bemærkelsesværdigt, mener Jakob Dedenroth Bernhoft, der er ekspert i hvidvaskreglerne.

- Jeg kan ikke tolke det på anden måde, end at banken har været fuldt vidende om, hvad der er foregået og dermed må have vidst, at banken efter al sandsynlighed må have medvirket til hvidvask eller anden økonomisk kriminalitet, siger han til Berlingske.

Brevet er sendt til Robert Endersby, der ikke længere arbejder i Danske Bank, og Lars Mørch, der fortsat er en del af direktionen.

Danske Banks øverste chef, Thomas Borgen, var frem til 2012 ansvarlig for bankens estiske aktiviteter.

Thomas Borgen har hidtil fastholdt, at der ikke har været tegn på, at de estiske ansatte brød reglerne. Han har sagt, at det ville blive politianmeldt, hvis nogen havde gjort det.

Han har ikke ønsket at blive interviewet af avisen om de nye dokumenter.

Heller ikke Anders Meinert Jørgensen, der er chef for Danske Banks såkaldte compliance-afdeling, ønsker at kommentere sagen.

Begrundelsen er, at banken selv er i gang med en intern undersøgelse af, hvad der præcis foregik i den estiske filial fra 2007-2015.

Berlingske har takket være andre læk af dokumenter beskrevet, hvordan personer fra de tidligere sovjetrepublikker Moldova og Aserbajdsjan via Danske Bank sendte penge til skattelylande.

/ritzau/

Andre læser lige nu

Hvad tænker du..?
Hitter på mx

Annonce



Hitter på mx